Obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy |
Cena katalogowa: 200,00 |
Co nas wyróżnia:
|
Cel kursu: Doskonalenie wiedzy z przepisów prawnych dotyczących zadań i obowiązków podmiotów prowadzących działalność kantorową, wynikających z ustawy oraz nabycie wiedzy w zakresie przepisów regulujących prowadzenie rejestrów identyfikacji klienta i zasad przekazywania informacji do GIIF, jak również nabycie wiedzy z zakresu rozpoznawania i typowania transakcji podejrzanych. |
Wymagania stawiane kandydatom:
|
Program kursu: Kurs obejmuje 4 godziny zajęć. Zajęcia realizowane są w dni powszednie w godzinach 16:00 - 20:00. |
Informacje dodatkowe: Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z Rozp. MEN |
Nejbliższe planowane edycje kursu: | ||
Nazwa edycji | Planowany termin rozpoczęcia | Szczegóły |